Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

1. Thời gian: 14h00, ngày 28/04/2025.
2. Địa điểm: Khách sạn Thượng Hải Vinh – Địa chỉ: Số 26 – Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (Địa điểm có thể thay đổi, sẽ được thông báo sau)
3. Điều kiện tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V314/2025-TKA/VSDC-ĐK, ngày 24/03/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
4. Nội dung đại hội:– Báo cáo Ban Giám đốc – HĐQT về tình hình HĐKD năm 2024 – Kế hoạch kinh doanh năm 2025.- Thông qua các Tờ trình của HĐQT về:

   + Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).

   + Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

   + Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

   + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 – dự kiến năm 2025

   – Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025

   – Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

   – Bầu bổ sung thanh viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

   Trân trọng!

Quý cổ đông có thể xem tài liệu Đại hội tại đây